华银金融法人获刑一年半 罚款5万元

2018-11-15 08:55:34
银桥网消息,近日,中国裁判文书网公布了华银金融非吸案的一审判决书,被告人陈某利用深圳市华银金融服务有限公司(以下简称“华银金融”)非法吸收公众存款,涉及借款总额2.3584亿元,对应未结清投资人784人,未结借款本金3370万元。法院一审判处陈某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。
华银金融法人获刑一年半 罚款5万元

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华银金融成立于2014年3月24日,注册资本人民币10000万元。法人陈乃艮,华银金融由陈乃艮个人独资控股。2016年12月份,夏某(另案处理)与陈某共同经手购买该平台,钱款通过陈某1个人招商银行账户支付。2017年1月10日,华银公司法定代表人变更为陈某,股东陈某(代夏某持股比例100%),公司实际股东和控制人为夏某。

华银金融在未经国家金融部门批准的情况下,通过互联网途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币形式还本付息或者给付回报,年化率9%至11.5%不等,以借款人通过平台发标“华银宝”、投资人投标的形式吸收投资人钱款。同时还通过职业投资介绍人(投资“羊头”)线下向社会公众宣传华银金融平台网站的华银借款标的,并将职业投资介绍人介绍的投资金额的4%做为返点费支付给职业投资介绍人及投资人,吸引投资人投资。

被告人陈某系华银公司经理,月薪15000元人民币。平台运营期间,为实现资金周转,华银公司以荚群、刘某等人的名义在华银金融平台上发标借款,形成资金池。

2017年9月8日,华银金融平台因资金无法周转停止营业。华银金融自2017年1月10日至9月19日投资人共2906名,借款总额235840000元,未结借款人5名,对应未结清投资人784人,未结借款本金33700000元。

公诉机关认为,被告人陈某变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人系从犯、有自首情节,建议对被告人判处二年以下有期徒刑,并处罚金。

被告人陈某当庭表示认罪认罚,对起诉书指控的事实没有异议。辩护人称系初犯、偶犯。建议对其从轻、减轻处罚,判处一年五个月以下有期徒刑。

审理法院认为,被告人陈某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法从轻处罚。法院判处被告人有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。

公开资料显示,2017年9月8日,华银金融宣布平台进行清盘整顿,称90天内还清。究竟是真发善心,还是为跑路做准备呢?

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9月12日,因涉嫌诈骗,华银金融被深圳警方查封,并依法展开调查。

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值得一提的是,案发前,华银金融已经上线了华兴银行的资金存管。


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