大志集团案新进展:造谣者被罚 追回百万资金

2018-12-07 08:54:53
银桥网消息,12月6日,合肥市公安局庐阳分局在其官方微博发布涉嫌非法集资平台大志集团案件最新进展的通报。
大志集团案新进展:造谣者被罚 追回百万资金

通报具体提到:

一、经合肥市人民检察院批准,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月。目前专案组正安排警力接待近期新增报案的投资人,同时开展审讯及外调工作,调取收集本案证据,完善相关资产权属证明材料。

二、新增追赃挽损情况:经权利人同意,并与债权人委员会沟通后,派员赴深圳对大志集团的劳斯莱斯车辆进行变现处置(预计处置款245万元左右);协调港方房东,退回租赁办公房剩余房租(预计退款70余万港币):新增追缴理财经理退赔122万元;协调房产部门,对已被警方查封的李某名下5个车位办理房产证件,以方便后期开展处置;

三、正在开展对其他有提成款的理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赔、不配合调查的将视情依法采取相应措施。同时继续约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度;

四、配合第三方审计部门加快审计进度,根据审计需求,调取相关银行账户资金流水信息,并询问相关人员进行调查核实;

五、12月3日上午,少数大志投资人非法聚集,严重扰乱公众场所和国家机关工作秩序。合肥警方依法维护秩序,加强宣传疏导,依法现场处置经调查取证后,公安机关依法传唤现场违法人员李某江(男,60岁,合肥包河区人)、徐某(女44岁,合肥瑶海区人),根据《中华人民共和国治安管理处罚法之规定,对扰乱公共秩序的李某江处以行政拘留八日处罚,对扰乱公共秩序和阻碍执行职务的徐某处以行政拘留十四日处罚;对散布不实信息的廖某(女,48岁,广西桂平人)予以警告和法制教育。

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